证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-050 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧 急会议，本次董事会会议已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体 董事。会议由公司董事郑承烈先生主持，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： | 委员会名称 | | 委员会人员组成 | | --- | --- | --- | | | 主任委员 | 委员 | | 战略委员会 | 郑承烈 | 郑承烈、李朝珍、许雄伟 | | 审计委员会 | 万立祥 | 万立祥、沈学明、周兆成 | | 薪酬与考核委员会 ...