公司治理 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[8] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[8] 内部控制 - 2023年12月31日对内部控制有效性进行自我评价[2] - 风险预警小组每季度对重大业务项目等分析预测和评估[11] - 货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则[12] 制度建设 - 制订《采购和付款管理制度》，明确采购与付款权责[13][14] - 制定可行销售政策，明确销售与收款内容及岗位责任制[15] 生产质量 - 根据订单和预估做生产计划，控管生产流程[16] - 质检部门有完善质量控制和检验标准[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为资产负债表错报≥资产总额1%、利润表错报≥收入总额1%[25] - 重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤资产负债表错报＜1%、收入总额0.5%≤利润表错报＜1%[25] - 一般缺陷定量标准为资产负债表错报＜资产总额0.5%、利润表错报＜收入总额0.5%[25] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] 其他方面 - 固定资产、筹资与投资、人力资源管理等内控无重大漏洞[17][19][20] - 建立上下沟通、反馈信息渠道并设立内部审计机构[21][22]