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丽臣实业:内部控制自我评价报告
丽臣实业丽臣实业(SZ:001218)2024-04-15 19:58

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 董事会由9名董事组成,含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成,含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成,2名独立董事,1名会计专业独立董事任主任[14] - 审计部设1名负责人,配备2名专员[15] 人员情况 - 公司共有员工716人,含不同职称和学历人员[16] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[6] - 公司设置多个内部机构,贯彻不相容职务分离原则[8] - 公司制定多项信息披露相关制度[12] - 公司制定全面预算管理制度[18] - 公司制定募集资金、固定资产、采购等管理制度[21][22][23] - 公司制定销售、工程项目等管理制度[28][29] 系统与认证 - 公司建立完善计算机信息系统,利用ERP平台并优化[13] - 公司取得ISO9001等系列认证证书,定期审核评审[24] 内控缺陷 - 明确财务报告内重大、重要、一般缺陷标准[36][37][38] - 明确非财务报告重大、重要缺陷迹象[43] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[46][47] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查[48][49]