证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2023-055 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日在公司会议室以现场 结合通讯会议方式召开第四届董事会第十七次会议。提议召开本次会议的通知已于2023年 11月23日以电子邮件方式发出。会议由与会董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生 主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中5名董事（薛炳海先生、姜琳先生、 单兵先生、卢华威先生及张洪发先生）以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。 会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期 货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 弘业期货股份有限公司董事会 2023年11月27日 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过《关于授权公司执行董事/总经理代行法定代表人职责的议案》。 周剑秋女士因工作调整，已于2023年10月9日申请辞去公司董 ...