董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立非执行董事和1名董事长[7][8] - 公司设立4个董事会专门委员会，可按需设立或调整[16] 董事任职要求 - 董事需有金融、法律、会计业务3年以上经验或经济管理工作5年以上经验，且具大学专科学历[22] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[22] 董事选举与任期 - 首届董事选举经创立大会通过生效，此后非职工代表董事经股东大会通过，职工代表董事由职工民主选举和罢免[22] - 董事和董事长任期均为3年，可连选连任[7][8][33] 董事会决策权限 - 除特定3项须2/3以上董事表决同意外，其余决议半数以上董事表决同意即可[11] - 对外投资、收购出售资产、资产抵押单次均不超公司最近一期经审计净资产30%[12] - 资产核销不超1000万元[12] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由董事会审议批准[12] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，董事会审议后还需提交股东大会审议[13] 固定资产处置 - 拟处置固定资产预期价值与前4个月已处置固定资产价值总和超股东大会最近审议资产负债表固定资产价值33%时，需经股东大会批准[13] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议提前14日通知，临时会议自接到提议后10日内召集[48] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向董事会提出议案[43] 董事长相关规定 - 董事长由公司非独立董事担任，由一名或数名董事联名提候选人，经董事会会议全体董事过半数通过当选[31][33] - 1/3以上董事联名可提罢免董事长议案，董事会罢免董事长需全体董事过半数通过[34] 其他规定 - 股东可在关联董事未按要求披露等情况发生之日起60日内请求法院撤销决议[28] - 董事一年内累计2次未亲自出席或连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会有权建议股东大会撤换[28] - 董事会存放材料备查期限不少于10年[67] - 规则修改由董事会提修正案，经股东大会审议批准[70]