内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张俊民先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...