内蒙古欧晶科技股份有限公司 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-044 备查文件 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以专 人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议 案，形成如下决议： 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 分别经公司总经理、董事长提名，公司提名委员会资格审查，拟聘任刘敏女 士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三 届董事会届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 ...