内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，对公司第三届董事会第十八 次会议审议的相关事项进行了认真的审核，现发表独立意见如下： 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见 经核查，我们认为：刘敏女士已取得董事会秘书资格证书，经审阅提供的高 级管理人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理 人员任职资格的规定，具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力。公司本次 聘任副总经理、董事会秘书的提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和《公 ...