内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以专人 送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、 召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-048 表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 外捐赠的公告》（公告编号：2023-049）。 备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 为积极履行社会责任，公司拟以自有资金进行对外捐赠，金额135万元人民 币。 ...