证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-052 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古欧晶 科技股份有限公司章程》的规定，结合公司2023年第三季度的实际经营情况，公 司编制了《2023年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 备查文件 1、 ...