证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-057 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.3《债券期限》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古欧晶科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2022 年 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向 ...