内蒙古欧晶科技股份有限公司 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-070 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其他 有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 第四十一条 | 修订后 第四十一条 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | 行使下列职权： | 使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资计 ...