内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程认定的其他高 级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就 任。 第六条 薪酬与考 ...