债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-078 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 4、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议审核意见； 5、内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三 次会议相关事项的独立意见。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事张学福先生的辞职报告，张学福先生因个人原因申请辞去公司第三届董 事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董 事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委员会主任委员职务。由于 张学福先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张学 福先生的辞职申请将在公司股东大会选 ...