国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。 以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2023]28118-9 号《验资报告》予以验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金 专户，并由公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签 订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目 及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 ...