本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的议案》 公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使 用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含本数，其 中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 0.88 亿元，向不特 定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币 3.04 亿元）， 投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限 于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司 2023 年第 二次临时股东大会审议通过之日 ...