国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"） 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐人及2023年向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，对欧晶科技使用募集资金向全资子公司增 资以实施募投项目事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除 ...