内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 一、《关于补选独立董事的议案》的审核意见 经审核，我们认为：张心灵女士具备与其行使职权相适应的任职条件、专业 能力和职业素质。未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事和独立董事的情形。因此，独立董事一致同意将《关于补选独立董 事的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议相关事项的审核意见》之签署页） 独立董事签署： 陈斌权 签署日期：2023 年 12 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《内 蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古欧晶科 技股份有限公司独立董事工作制度》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 专门会议工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 12 月 14 日以书面及通讯等方式发出召 开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 18 日 以 ...