证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-029 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年7月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年7月19日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案 》 董事会认为：公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期符合公 司长期发展方向，有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，符合全体股东利 益。同意将原用于"汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目"和"研发中心及信息 化升级项目"原承诺投入但尚未使用 ...