证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-057 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 7 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由 董事长宫宇飞先生召集，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力 集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意于 2024 年 8 月 28 日（星期三）召开 2024 年第 2 次临时股东 大会，审议公司选举非执行董事的有关事宜。 本次会议经审议，形成决议如下： 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张彤先生担任公司第 五届董事会非执行董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会 ...