证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-068 龙源电力集团股份有限公司 关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》之补 充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）履行的审议程序 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"龙源电力" ）于2023年10月26日在北京召开第五届董事会2023年第8次会议，以5票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避表决的表决结果审议通过了《关于与国家能源集团 财务有限公司签订<金融服务协议>之补充协议的议案》，同意公司与国家能源集 团财务有限公司（以下简称"国能财务"）签订《金融服务协议》之补充协议。 非执行董事唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。 国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）为公司控股 股东，国能财务为其控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 国能财务为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已取得全体独立 董事的事前认可并发表了独立意见。本次签署补充协议事项在董事会的 ...