证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-065 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 8 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 8 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 10 月 17 日以书面形式通知全 体董事。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席 8 人，本次会议由董事长唐坚主持，公司监事、高管人员列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有 限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 2.审议通过《关于参与设立天津滨海合营企业的议案》 1 董事会同意公司全资子公司天津龙源新能源开发有限公司（以下简称"天津 龙源"）与国家能源集团雄安能源有限公司（以下简称"国能雄安"）共同出资 设立天津滨海国能龙源新能源有限公 ...