第五届董事会 2023 年第 10 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-075 龙源电力集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 10 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 11 月 8 日以书面形式通知全 体董事。本次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议由董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集 团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司的议案》 董事会同意公司与国家能源投资集团有限责任公司（"国家能源集团"）共 同出资设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司，其中公司出资 15.3 亿 元，占比 51%，国家能源集团 ...