证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-081 龙源电力集团股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023年11月20日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第五届董事会2023年第11次会议，会议审议通过了《关于修订<龙源电 力集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<龙源电力集团股份 有限公司董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于修订《股东大会议事规则》 根据公司于2022年度股东大会审议通过的《龙源电力集团股份有限公司章程》 修订方案，公司拟对《龙源电力集团股份有限公司股东大会议事规则》中股东大会 的职权、召开时间、通知方式等相关内容进行相应修订。详细内容详见附录一的 《股东大会议事规则》修订对比表。 除上述修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。上述修订尚须提交本 公司股东大会进行审议。修订后的《股东大会议事规则》自本公司股东大会通过之 日起生效。在本公司股东大会通过相关修订之前，现行《 ...