证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-079 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 11 次会议决议公告 董事会同意公司与国家能源投资集团有限责任公司（"国家能源集团"）签 订 2024-2026 年综合产品和服务购销框架协议，按照协议及其上限金额开展持续 性关联交易；同意授权董事长全权处理与签订框架协议相关的全部事项，对框架 协议进行其认为适当或必需的修改；同意由公司三位独立董事组成独立董事委员 会，对本次签订框架协议的股东大会通函和独立财务顾问报告等文件进行审阅后， 将本议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 11 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 11 月 17 日以书面形式通知全 体董事。本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议由董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国 ...