龙源电力集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门会议（"会议"或"本次会议"） 于 2024 年 3 月 27 日在北京召开。会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召集和 召开符合《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了 9 项议案。经表决，形成如下决议： 会议认为公司 2023 年度公司未发现有违规担保和损害 股东，尤其是中小股东利益的情况，公司对外担保情况符合 法律法规和公司规章制度的要求。因此同意将此议案提交董 事会审议。 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 1 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度关联交易情况的议案》 会议认为公司 2023 年度日常关联交易在公司日常业务 中进行；按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以 判断该等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司而言， 该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是 根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并符 合公司股东的整体利益 ...