证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-013 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 1 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在北京以现场方式召开，会议 应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司执行董事、董事长唐坚先生 主持，公司监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《龙源电力集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度报告、年度报告 摘要及业绩公告的议案》 董事会同意公司编制的 2023 年度 A 股报告、A ...