证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-018 龙源电力集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第五 届董事会2024年第1次会议，审议通过了《关于龙源电力集团股份公司聘任董事 会秘书的议案》，现就相关事宜公告如下。 一、关于聘任公司董事会秘书事项 为完善公司治理结构，确保公司规范运作，由公司董事长提名，经董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任丁鶄女士（简历详见附件）兼任公司董事会秘书。 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 公司原由执行董事、董事长唐坚先生代行董事会秘书职责，自董事会聘任丁 鶄女士为公司董事会秘书之日起，唐坚先生不再代行董事会秘书职责。 丁鶄女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 董事会秘书的能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，不存在不得担任 ...