龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 2 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由 董事长唐坚先生召集，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集 团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-022 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电 力集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-023）。 三、备查文件 第 ...