证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-028 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 3 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 3 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司执行董事、董事长唐坚先生主持，公司 监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙 源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年第一季度报告及业 绩公告的议案》 董事会同意公司编制的 2024 年第一季度 A 股报告及 H 股业绩公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体 ...