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龙源电力:龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第5次会议决议公告
龙源电力龙源电力(SZ:001289)2024-05-24 19:41

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-038 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年 第 5 次会议(以下简称"本次会议")已于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由 执行董事宫宇飞先生主持,应出席董事 6 人,实际出席 6 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电 力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集 团股份有限公司关于董事长辞任暨选举新任董事长的公告》(公告编号: 2024-039)。 1 2.审议通过《关于聘任王利强先生为龙源电力集团股份有限公司总经理的 ...