龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 4 次 独立董事专门会议决议 会议审议了《关于与国能财务公司关联存贷款等金融业 务风险评估报告的议案》，形成如下决议： 会议认为，公司出具的《关于龙源电力集团股份有限公 司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风 险评估报告》全面、真实反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况，其结论客观、公正。财务公司作为非银行金融 机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度 等措施都受到中国银保监会的严格监管，与公司之间的关联 存款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情况。同时，公司董事会审议本议案时，关联董事已 回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规 定。因此同意将此议案提交董事会审议。 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2024 年第 4 次独立董事专门会议（"会议"）于 2024 年 8 月 23 日召开。会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人， 会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符合《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 权 0 票 ...