业绩总结 - 2023年公司营业收入53,022.19万元，同比增长2.44%[2] - 2023年公司利润总额7,902.52万元，同比增长3.82%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润7,199.03万元，同比增长7.99%[2] 财务分配 - 公司按母公司净利润10%提取法定盈余公积金470.40万元[2] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为13,949.54万元[2] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为23,798.31万元[2] - 公司根据2023年第三次临时股东大会决议，派发现金股利3036万元（含税）[15] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开10次会议[4] - 2023年公司董事会审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开5、1、3、1次会议[9][10] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，审议通过使用特定方式支付募投项目资金并置换的议案[12] - 2023年公司召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[13] 公司治理 - 公司董事会决议执行率100%[6] - 公司董事会决议情况及时登载在指定信息披露媒体上[7] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会[8] - 公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事3人[16] 信息披露与沟通 - 2023年公司严格履行信息披露义务，未发生内幕信息泄露等违规情形[17] - 公司指定《证券时报》等为指定信息披露媒体和网站[19] - 公司建立专线电话等多样化投资者沟通渠道[19] 未来展望 - 2024年董事会将从召集会议、强化治理等多方面开展工作[20] - 2024年公司董事会将提升治理水平、提高业绩、回报股东作为工作出发点和落脚点[21] - 2024年公司将提高规范运作有效性，增强竞争力、控制力、影响力和抗风险能力[21] - 2024年公司将努力完成各项经营指标，实现健康、稳步、可持续发展[21]