合规检查 - 现场检查对应期间为2023年5月22日至2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月28日至2024年4月30日[1] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] 资金管理 - 2023年度误将2700万元理财资金转入自有账户，次日转回[8] - 不存在募集资金使用及管理违规情形[8] 其他合规情况 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[4] - 无控股股东等占用资金或资源情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允[6] - 业绩大幅波动有合理解释，与同行比无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[7] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[7] - 生产经营环境无重大变化或风险[7]