内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] 组织架构 - 公司设立由股东大会等组成的法人组织架构[5] - 董事会下设四大专门委员会[5] 内部管理 - 设立审计部对审计委员会负责[7] - 制定人力资源等管理制度规范管理[7] 业务控制 - 交易授权分一般和特殊授权，重大交易报批[9] - 采购等环节建立职责划分程序[9] 资产与财务 - 建立制度保护资产与业务记录安全完整[11] - 制定财务相关制度[12] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产1%或≥营收2%[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[19] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]