公司基本信息 - 公司于2022年6月28日核准首次发行2009.35万股普通股，7月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为8037.35万元[7] - 公司股份总数为8037.35万股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人陈步东持股1502.25万股，比例37.50%[16] - 发起人徐时永持股861.29万股，比例21.50%[16] - 发起人吴意波持股520.78万股，比例13.00%[16] - 发起人认购股份出资时间为2019.1.31[16] 股份转让与收购 - 收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[21] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[21] - 因与其他公司合并收购股份，应在6个月内转让或注销[21] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利与义务 - 董事会不执行规定，股东有权要求其30日内执行[25] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，相关股东可自行起诉[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须经审议[36] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经审议[37] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经审议[38] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经审议[38] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经审议[38] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经审议[38] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经审议[38] - 一年内购买或出售资产数额累计达公司最近一期经审计总资产30%应提交审议[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[90] - 重大投资项目交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报股东大会批准[92] - 重大投资项目交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报批准[92] - 重大投资项目交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报批准[92] - 重大投资项目交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报批准[92] - 重大投资项目成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报批准[92] - 重大投资项目产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%且超100万元需报批准[92] - 与关联自然人成交金额超30万元交易由董事会审议[94] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议[94] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需披露并提交审议[94] 管理层与监事会 - 设总经理1名，副总经理4名，董事会秘书1名，财务负责人1名[99] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[99] - 监事任期每届3年，连选可连任[104] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[106] - 监事会中职工代表比例为1/3[108] 财务与报告 - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[112] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[112] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时，可不再提取[112] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[130]