股权结构与锁定 - 本次公开发行新股6000万股，占发行完成后公司总股本的14.29%，发行后总股本为42000万股[4][132][138] - 控股股东、实际控制人等不同股东和董高人员有不同期限的股份锁定要求[4][5] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案，措施包括回购、增持等[12][13] - 公司、控股股东、董高人员稳定股价有资金、比例和时间等限制[16][19][21] 欺诈发行回购 - 若欺诈发行上市，公司、控股股东、实际控制人在有权部门确认后5个工作日内启动回购全部新股程序[29][30] 同业竞争与减持承诺 - 控股股东、间接控股股东等承诺不从事同业竞争业务，涉金矿权优先置入公司[31][32] - 相关股东减持股份有数量、价格、方式和披露等要求，违反承诺有赔偿措施[34][35][36] 关联交易与赔偿承诺 - 控股股东等承诺避免和减少关联交易，确保价格公允，未履行承诺赔偿损失[41][42][43] - 若招股书存在问题致投资者损失，公司及相关方承诺依法赔偿[44][45] 业绩情况 - 2022年末，公司资产总额135813.47万元，负债总额51787.36万元，股东权益合计84026.11万元[85][86] - 2022年度，公司营业收入47246.05万元，净利润19868.76万元，扣非后净利润13868.69万元[87] - 2023年1 - 3月公司营业收入预计14000 - 16000万元，净利润预计5300 - 6700万元[96][97] 募集资金与项目 - 本次发行上市募集资金将投资多个项目及偿还贷款补充资金[50] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保专款专用，加快推进募投项目建设[53][54] 未来发展策略 - 加大对采选矿流程工艺的深化研究，提升采矿效率和资源综合利用率[56][62][63] - 完善公司治理和内部控制，保障股东权利和公司发展[58][65] 资源储备 - 截至2021年11月30日，梭罗沟矿区金矿保有矿石资源储量1046.00万吨，金金属量33230.00kg[78][155] - 截至2022年10月，梭罗沟金矿累计查明金金属资源（储）量76031kg，新增查明15688kg[78][156] 其他 - 公司自2017年度起享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[167] - 报告期内关联销售产生的销售收入分别为15907.67万元、17037.83万元、8148.39万元和6577.13万元[172]