第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 7 日以电话、微信等方式紧急通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-011 南昌矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第一届董事会第二十次会议通知期限的议案》 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的 期限要求。 为确保本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事 ...