国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：南矿集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：郑尚荣 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：蒋猛、郑尚荣、王媚映、陈益纤 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不 | | （一）公司治理 是 否 适 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监 | | 事会、股东大会文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | 3、访谈相关负责人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...