内部控制情况 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设审计、战略、提名与薪酬委员会[7] - 公司全面升级信息化系统，集采购、销售、库存管理、财务核算为一体[8] - 公司设立审计部，配备专职审计人员，独立行使审计职权[9] - 公司建立较科学的人事管理制度，引入竞争和选择机制[9] - 公司拥有完善培训体系和丰富培训资源，定期对员工进行多方面培训[10] - 公司秉承“行业品质标杆、幸福企业典范、国际知名品牌”经营理念[10] - 公司建立有效的风险评估过程，设置战略、审计委员会应对重大风险[11] - 公司对各生产经营环节建立内部管理制度，形成规范管理体系[11] - 公司制定岗位职责分工制度，分离交易业务授权审批与经办人员[12] - 公司按交易金额和性质采取一般授权和特殊授权控制[12] - 公司制定会计和财务管理制度，规范财务管理和核算[13] - 公司财务部对货币、存货、固定资产账务处理并进行财产清查[14] - 公司建立绩效考核体系，考核结果与员工调薪等挂钩[15] - 公司制定子公司管理制度，开展专项审计或例行检查[15][16] - 公司制定对外投资、担保、关联交易管理制度[16] - 公司制定信息披露管理制度，确保信息真实准确完整[17][18] - 公司监事会和审计委员会履行监督职责[18] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[20] 缺陷定量与定性标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准涉及税前利润、营业收入、净资产潜在错报[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失金额划分[23] - 公司确定财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准[21][22] - 公司确定非财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准[23][24] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[26]