证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-040 南昌矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经 营状况和经营成果。 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 8 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、审议通过《关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...