战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责中长期战略和重大投资决策建议[2] - 委员由3名董事组成，经提名、选举产生[4] - 设主任委员1名，经董事会批准[4] 会议规则 - 提前3日通知并提供资料，紧急情况不受限[9] - 1/2以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式有举手表决等三种[11] 其他规定 - 必要时可邀请公司人员列席[12] - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[10] - 委员有保密义务，细则经审议通过施行[10][12]