证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-028 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议审议 通过，决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:50； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 22 日 9:15～9:25、9: ...