江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。2023 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第 二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-026 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公 司第一届董事会提名委员会资格审查，第二届董事会在综合考虑股东意见的基础上同 意提名张伟先生、王健先生和冷飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提 名薛文进先生和蒋建华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详 见附件。 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，已对上述 ...