江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人 才战略进行研究并提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 ...