证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-025 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 5 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决 方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：黄龙）。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话通 知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政 ...