鸿达兴业股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第八次 （临时）会议的通知于 2024 年 1 月 4 日以传真、电子邮件或电话方式发出，会 议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向下修正"鸿达 转债"转股价格的议案》。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事 会拟提议向下修正"鸿达转债"的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股 东大会授权董事会根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关条款办理本次向下修正转股价格相关 事宜。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 | 证券代码：002002 | 证券简称：ST 鸿达 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | ...