证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-084 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次（临时） 会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以 通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生 主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召 集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》) 2、审议通过《关于 20 ...