证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-101 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）第八届董事会第二 十三次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日 上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董 事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数， 董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司使用募集资金向全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司提供总金额不超 过人民币 2.1 亿元的无息借款，以实施募投项目"年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二 期）"，并 ...