第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议通知 于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15:30 以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌 先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会 的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-025 天奇自动化工程股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://w ...